कालेधन के खिलाफ सरकार को एख बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने साल 2014-15 में 1,038 करोड़ रूपये का कालाधन हॉन्गकॉन्ग भेजने के आरोप में 51 कंपनियों को नामजद किया है। आरोप है कि इन 51 कंपनियों ने तीन सरकारी बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नैशनल बैंक के अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत से 1,038 करोड़ का कालाधन हॉन्गकॉन्ग भेजा है।
इनमें से अधिकतर के मालिक चैन्नै के रहने वाले हैं सीबीआई ने सूचना के आधार पर 51 कंपनियों में से 48 के चालू खाते 1,038.34 करोड़ रूपये की राशि बाहर भेजने के लिए इन बैंकों की चार शाखाओं में खोले गए थे। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 24 खातों का इस्तेमाल वस्तुओं के आयात के अग्रिम भुगतान के रूप में विदेश में पैसा भेजने के लिए किया गया है।
जिसके तहत 488.39 करोड़ रूपये की राशि डॉलर के रूप में भेजी गई। जबकि इसके लिए 27 खातों का इस्तेमाल भारतीय पर्यटकों की विदेशी यात्राओं के लिए 549.95 करोड़ रूपये की राशि भेजने के लिए किया गया।
